Kreditbanken med hovedsæde i Aabenraa har fået flere påbud fra Finanstilsynet efter en kontrol af bankens indsats mod hvidvask.
Ifølge Finanstilsynet indhenter banken ikke tilstrækkelige oplysninger om kunder, der vurderes at have en høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Det gælder blandt andet oplysninger om, hvor kundernes penge stammer fra.
Banken har derfor fået påbud om at skærpe kontrollen med højrisikokunder.
Af: Michael Jørgensen





